Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ЭЛ5-Энерго» о работе Общества за 1 квартал 2023 года.
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
3. Об утверждении отчета об устойчивом развитии ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год и плана по устойчивому развитию ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
5. Об отчете об оценке деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
6. Об отчете отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго».
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” мая 20 23 г. М.П.